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《独家新闻》渣打将彻查数据以找洗钱迹象,结果或影响当局惩罚

来源:新闻网 作者:导演 2019-07-27 12:06:17
《独家新闻》渣打将彻查数据以找洗钱迹象,结果或影响当局惩罚 / 5 years ago《独家新闻》渣打将彻查数据以找洗钱迹象,结果或影响当局惩罚1 分钟阅读渣打上周公布财报时披露,最近这个问题导致渣打再次成为DFS调查对象。另一消息人士称,预计调查在2015年初结束,该行料会遭到1亿美元以上罚款,而且调查结束后可能继续被监控。 渣打一发言人拒绝评论。DFS也拒绝置评。 一了解情况的消息人士称,渣打的审查结果可能影响DFS惩罚的严厉程度;流经该行的脏款越多,罚款金额可能越高。 消息人士表示,在外部顾问的帮助下,该行对这次检查作了大量准备,并配合DFS,以确保计划获批。 据另一消息人士称,渣打在2000年代末安装了问题交易监控软件系统。该系统应该标记可疑交易,然后银行合规工作人员可以检查,是否有需要向当局报告的犯罪活动迹象。但告诉系统哪些活动应作标记以待人工审查的“检测情景”设置得不好。(完) (编译 李爽/王丽鑫; 审校 孙茉莉/张涛)
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